Darshan forex ahmedabad

ED mendaftarkan kasus pemalsuan terhadap Darshan Forex Tahun lalu di bulan Desember, ED telah melakukan penggerebekan di kantor Darshan Forex di CG Road dan telah mendeteksi kecurangan uang dalam jumlah besar melalui penukaran uang penuh (FFMC). TNN 11 Des 2014, 11.31 WIB IST AHMEDABAD: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Jumat mendaftarkan kasus pemalsuan terhadap Darshan Soni, pemilik Darshan Forex berbasis kota, dan tiga lainnya dalam penipuan multi-crore. Soni, bersama dengan beberapa orang lainnya, biasa mengirim uang ke luar negeri secara ilegal dengan menggunakan identitas palsu dari lembaga keuangan lainnya. Tahun lalu di bulan Desember, ED telah melakukan penggerebekan di kantor Darshan Forex di CG Road dan telah mendeteksi penipuan uang dalam jumlah besar melalui penukaran uang penuh (FFMC). Soni dan ibunya Bharti secara ilegal mentransfer uang melalui perusahaan mereka Darshan Forex yang lisensi FFMC dicabut oleh Reserve Bank of India (RBI) pada bulan Mei 2013. RBI telah menemukan penyimpangan utama dalam fungsi Darshan Forex. Bahkan setelah lisensi dicabut, Darshan Forex terus mengirimkan pengiriman uang dengan menggunakan FFMCs dari perusahaan lain, termasuk sebuah rumah keuangan yang besar. Sumber mengatakan kepada TOI bahwa Darshan Forex dan perusahaan keuangan lainnya yang terlibat dalam bisnis ini juga dapat mengoperasikan raket Hawala. Menurut sumber, sampai saat ini transaksi Rs 2 crore telah dilacak. Karena penyidikan masih dalam tahap awal, jumlah tersebut diperkirakan akan naik. ED juga telah menyita uang tunai dan emas senilai Rs 90 lakh, termasuk Rs 15 lakh dalam mata uang asing, dari tempat tinggal Darshans selama penggerebekan tersebut. Darshan Soni adalah anak dari Indulal Soni, yang telah tertangkap dalam dua kesempatan dengan jumlah besar mata uang asing ilegal, sekali oleh ED dan sekali oleh ATS. Selamat Datang di Website SP CamSur Dengan keinginan kami untuk membawa departemen legislatif kepada Pemerintah Provinsi lebih dekat kepada orang-orang Dan untuk membangun lingkungan yang akan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata pemerintahan partisipatif melalui Leadership Inovatif Kristen, kami menyediakan akses langsung ke layanan garis depan kami. Mabuhay po kamo gabos. Salamat sa saindong pag-anduyog satu satu PAG-IRIBANG MUNGKIN PAG-ARAMIGO. 8220Seminar tentang Bentuk Pemerintahan Federal, Balai Persemakmuran Lokal dan Nasional SP. 8220An Ordonansi mendirikan Akademi Tata Kelola Camarines Sur Barangay Good Governance (CSBGGA), menentukan kekuatan dan fungsinya, menyesuaikannya. 8220An Saindong Kasurog laban sa Droga The Youth Camp8221 Dari Aliansi Regional Kasurog Kontra Droga. Dikirim oleh. Dibuat oleh Facebook Photo Fetcher 2 (RAPAT AWAL 11 foto) Kategori Populer Listing A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 india RETAILER. ARVIND BHAI, (13177 Hits sejak 01-27-2009) GUJARAT JEWELERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS (9979 Hit sejak 08-29-2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. JALAN, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 PERHIASAN INDIA GOLD WHOLESALER. (6134 Hits sejak 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI TIDAK KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIA SERVICE PROVIDER. (5697 Hits sejak 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA WHOLESALER DARI SEMUA JENIS (5688 Hits sejak 11-25-2008)